فجّر تحقيق أنجزته القناة الثانية الفرنسية حقائق وتفاصيل عن عمليات تبييض أموال المخدرات، وكيف يتم نقلها نقدا من فرنسا إلى المغرب وبلجيكا قبل أن ينهي بها المطاف في دبي الإماراتية حيث توضع في مصاريف متعددة يتم إدخالها إلى النظام المصرفي على شكل استثمارات أو تحويلات.
ونقل التحقيق عن جهاز الشرطة الفرنسي لمكافحة غسل الأموال كيف أن رجل أعمال مغربي أسس شركة متخصصة في نظام الحوالة بهدف تحويل ملايين اليوروهات من أموال المخدرات من فرنسا إلى المغرب.
التحقيق الاستقصائي كشف أنه يتم غسل ملايين من الأورو متأتية من تجارة الحشيش، قدرتها بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا.
ويميط التحقيق الاستقصائي اللثام عن أطراف عدة تدخل في عملية غسل أموال المخدرات، أولها ما يطلق عليه اسم “جامعي أموال الكاش”، وهم الحلقة الأولى في سلسلة غسل أموال المخدرات، بحيث يتولون مهمة جمع ونقل ملايين اليوروهات شهريا في مختلف المدن الفرنسية، والتي يتم تسليمها لشخص آخر يقوم بدوره بتحويلها إلى المغرب أو الجزائر عن طريق نظام الحوالة.
قم بكتابة اول تعليق